Financial Crime Compliance



Accounting & Finance, Legal
Amsterdam, Netherlands · North Holland, Netherlands
Posted on Wednesday, April 17, 2024
About Finom

Finom is a European tech startup headquartered in Amsterdam—and we’re on a journey towards revolutionizing the financial landscape for entrepreneurs worldwide. Our mission is to develop an all-in-one financial B2B solution that integrates banking functions, accounting, financial management, and invoicing into a seamless, mobile-first platform.

Over the past two years, our team has fuelled exponential growth, securing $50 million in investments and propelling us into hyper-growth mode. We’re on track to become a unicorn start-up by 2025, backed by global funds like General Catalyst (known for supporting Airbnb, HubSpot, KAYAK, and Stripe). Finom has expanded its reach across 10+ EU countries, with a strong presence in key markets like Germany and France.

At Finom, we’re not just redefining the entrepreneurial experience—we’re empowering our employees to make a real difference. Your work matters, and your impact extends far beyond product metrics. We nurture innovation and an inspiring work environment where bold ideas thrive, prioritizing thorough research, swift implementation of solutions, and ensuring that every effort we make benefits our users, employees, partners, and our business as a whole.

Maintaining our start-up spirit, we prioritize thorough research, swift implementation of solutions, and ensuring that every effort we make benefits our users, employees, partners, and, of course, our business.

The Role

Als Financial Crime Compliance Officer wirst du eine Vielzahl von Aufgaben in der zweiten Verteidigungslinie durchführen, um sicherzustellen, dass FINOM die geltenden Geldwäschevorschriften einhält. Du wirst aktiv an der Entwicklung einer innovativen, erstklassigen Compliance-Abteilung innerhalb von FINOM teilnehmen.


  • Durchsicht von Eskalationen komplexer Hochrisikofälle vom AML-Team in der ersten Linie (Onboarding und Transaktionsüberwachungs-Blocks)
  • Regelmäßige Qualitätsprüfung der ersten Linie.
  • Validierung der Ergebnisse intern entwickelter Machine-Learning-Modelle vor der operativen Freigabe für die Produktion.
  • Prüfung von Lieferanten- und Investoren-Due-Diligence.
  • Einreichung von Verdachtsmeldungen an die Finanzermittlungsstelle (FIU)
  • Aktive Beteiligung an der Verbesserung des Transaktionsmonitorings und des CDD-Risikomotors.
  • Unterstützung bei der Erstellung, Prüfung und Überarbeitung von Systemanforderungen für neue Compliance-Funktionen sowie Verfahren und Handbücher innerhalb der Abteilung.
  • Durchführung regelmäßiger interner AML-Schulungen und Zusammenarbeit mit den Kollegen in den Compliance- und CDD/TM-Teams zur ständigen Prozessverbesserung.
  • Initiierung und Übernahme von ad hoc-Projektarbeiten innerhalb der Abteilung (z.B. projektorientierte Zusammenarbeit mit Lieferanten, geografische Expansion von CDD).
  • Ausführung anderer Aufgaben zur operativen Effizienz von FINOM, proaktiv vom Mitarbeiter oder gemäß den Anweisungen des Managers.

Gewünschte Erfahrung und Fähigkeiten:

  • 1-2 Jahre nachgewiesene Erfahrung in der zweiten Verteidigungslinie: Compliance-Abteilung in einem regulierten Finanzinstitut oder 3 Jahre in der ersten Linie;
  • Gründliche Kenntnisse im AML-Bereich (AML-Vorschriften, Betrugstypologien)
  • Detailorientiert und hochmotivierter Selbststarter;
  • Kritisches und analytisches Denken;
  • Start-up-orientiert, proaktiv, ergebnisorientiert und fähig, eigenständig und mit wenig Aufsicht zu arbeiten;

What You Will Get In Return

Make a genuine impact on the product

Join our upward trajectory, and grow with us. We provide the resources and opportunities for continuous personal and professional development, empowering you to make a genuine impact on our evolving product.

Work in the EU

Embark on this exciting journey with us, working from our elegant offices in Paphos (Cyprus) and Amsterdam (the Netherlands), with upcoming hubs in Poland and Spain. Enjoy the flexibility of traveling and working in a remote/hybrid model across Europe.

Become a stock options holder

Unlock your inner entrepreneur and align your aspirations with ours through our Stock Options Program. This exciting opportunity is available to every team member, from junior team members to our founders.

Receive unwavering support and care

Finom stands by you at every step, embodying our commitment to your well-being and success reflected in our modern, friendly, and eco-conscious corporate culture. We offer constant support and care to ensure your Finom experience is successful and fulfilling.

Work & Swim program

Immerse yourself in our exclusive Work & Swim Program. Spend one month in a comfortable corporate apartment in enchanting Cyprus. It's the ideal opportunity to strike the perfect work-life balance while enjoying breathtaking Mediterranean views.

Next Steps

Your application will be reviewed and if successful, a member of the Talent Acquisition Team will be in touch within the next few days.

Standard interview process:

  • Application Review - 3 - 5 days
  • Recruiter Interview - 30 min -45 min
  • Hiring Manager Interview - 45 min - 1 hour
  • Test Task - up to 1 hour
  • Final Interview - 45 min - 1 hour
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Please note the order and duration of each step can vary depending on the type of position and seniority level.

Equal Opportunity Statement

At Finom, we're an equal opportunity employer and value diversity at our company. We embrace diversity and invite applications from all walks of life. We do not discriminate based on race, religion, color, national origin, gender, sexual orientation, age, marital status, disability status, or other applicable legally protected characteristics.