Verantwortlichkeiten:

• Verantwortlich für die Überprüfung und das Management von komplexen Hochrisikofällen im Anti-Geldwäsche-Team (AML) in der ersten Verteidigungslinie, einschließlich Kunden-Onboarding, Transaktionsüberwachung und Anti-Betrugsmaßnahmen, um die wachsende Kundenbasis von Finom in Deutschland zu unterstützen.
• Erstellung und Einreichung von Berichten an die Financial Intelligence Unit (FIU) und an deutsche Aufsichtsbehörden.
• Agieren als vertrauensvolle/r Berater:in für die erste Verteidigungslinie, indem Richtlinien zu AML, Terrorismusfinanzierung (CTF) und Sanktionen entwickelt werden.
• Regelmäßige Durchführung von Qualitätskontrollen in der ersten Verteidigungslinie.
• Untersuchung und Dokumentation von Typologien finanzieller Verbrechen in Deutschland zur Verbesserung der Präventionsmechanismen gegen Finanzkriminalität bei Finom.
• Proaktive Beteiligung an der Verbesserung des Transaktionsüberwachungssystems und des Customer Due Diligence (CDD)-Risikomechanismus.
• Unterstützung bei der Entwicklung, Überprüfung und Aktualisierung von Systemanforderungen für neue Compliance-bezogene Funktionen sowie von Verfahren und Handbüchern in der Abteilung.
• Regelmäßige interne Schulungen zum Thema AML durchführen.
• Initiative und Verantwortungsübernahme für projektbezogene Aufgaben innerhalb der Abteilung, wie z.B. Zusammenarbeit mit Dienstleistern oder Erweiterungen im Bereich CDD.
• Übernahme weiterer Aufgaben zur Steigerung der betrieblichen Effizienz bei FINOM, wie von den Mitarbeitenden identifiziert oder vom Vorgesetzten zugewiesen.
  
  

Gewünschte Erfahrung und Fähigkeiten:

• - Umfassende Kenntnisse des deutschen AML-Gesetzes und fundiertes Verständnis des EU-AML- und Risikomanagement-Frameworks.
• - Mindestens zwei Jahre Erfahrung in einer vergleichbaren Position in der zweiten Verteidigungslinie.
• - Detailorientierung und eine ausgeprägte Eigenmotivation.
• - Starkes kritisches und analytisches Denkvermögen.
• - Start-up-orientiert, proaktiv, ergebnisorientiert und fähig, selbstständig mit minimaler Aufsicht zu arbeiten.Zwischenmenschliche Fähigkeiten:
• - FINOM vermeidet eine restriktive Compliance-Mentalität. Gesucht wird eine dynamische Persönlichkeit, die das Geschäft unterstützt und nicht einschränkt, den Status quo in Frage stellt und innovative Lösungen entwickelt. Der/die ideale Compliance-Mitarbeiter:in kann effektiv mit Kollegen:innen auf verschiedenen Ebenen kommunizieren und Konzepte klar und verständlich auch für Nicht-Compliance-Spezialist:innen darstellen.
• Sprachen - Fließend in Englisch und Deutsch.
  
  

Wir bieten

• Eine kooperative und flexible Arbeitsatmosphäre.
• - Offene und transparente Kommunikation.
• - Möglichkeiten, eigene Ideen und Lösungen einzubringen und umzusetzen.
• - Die Option auf Fernarbeit.
• - Wettbewerbsfähige Gehälter.
• - Die Chance, Teil einer aufstrebenden Erfolgsgeschichte in der Bankenbranche zu sein.