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Deputy Money Laundering Reporting Officer

Finom

Finom

Posted on Saturday, February 17, 2024
Verantwortlichkeiten:

  • Verantwortlich für die Überprüfung und das Management von komplexen Hochrisikofällen im Anti-Geldwäsche-Team (AML) in der ersten Verteidigungslinie, einschließlich Kunden-Onboarding, Transaktionsüberwachung und Anti-Betrugsmaßnahmen, um die wachsende Kundenbasis von Finom in Deutschland zu unterstützen.
  • Erstellung und Einreichung von Berichten an die Financial Intelligence Unit (FIU) und an deutsche Aufsichtsbehörden.
  • Agieren als vertrauensvolle/r Berater:in für die erste Verteidigungslinie, indem Richtlinien zu AML, Terrorismusfinanzierung (CTF) und Sanktionen entwickelt werden.
  • Regelmäßige Durchführung von Qualitätskontrollen in der ersten Verteidigungslinie.
  • Untersuchung und Dokumentation von Typologien finanzieller Verbrechen in Deutschland zur Verbesserung der Präventionsmechanismen gegen Finanzkriminalität bei Finom.
  • Proaktive Beteiligung an der Verbesserung des Transaktionsüberwachungssystems und des Customer Due Diligence (CDD)-Risikomechanismus.
  • Unterstützung bei der Entwicklung, Überprüfung und Aktualisierung von Systemanforderungen für neue Compliance-bezogene Funktionen sowie von Verfahren und Handbüchern in der Abteilung.
  • Regelmäßige interne Schulungen zum Thema AML durchführen.
  • Initiative und Verantwortungsübernahme für projektbezogene Aufgaben innerhalb der Abteilung, wie z.B. Zusammenarbeit mit Dienstleistern oder Erweiterungen im Bereich CDD.
  • Übernahme weiterer Aufgaben zur Steigerung der betrieblichen Effizienz bei FINOM, wie von den Mitarbeitenden identifiziert oder vom Vorgesetzten zugewiesen.

Gewünschte Erfahrung und Fähigkeiten:

  • - Umfassende Kenntnisse des deutschen AML-Gesetzes und fundiertes Verständnis des EU-AML- und Risikomanagement-Frameworks.
  • - Mindestens zwei Jahre Erfahrung in einer vergleichbaren Position in der zweiten Verteidigungslinie.
  • - Detailorientierung und eine ausgeprägte Eigenmotivation.
  • - Starkes kritisches und analytisches Denkvermögen.
  • - Start-up-orientiert, proaktiv, ergebnisorientiert und fähig, selbstständig mit minimaler Aufsicht zu arbeiten.Zwischenmenschliche Fähigkeiten:
  • - FINOM vermeidet eine restriktive Compliance-Mentalität. Gesucht wird eine dynamische Persönlichkeit, die das Geschäft unterstützt und nicht einschränkt, den Status quo in Frage stellt und innovative Lösungen entwickelt. Der/die ideale Compliance-Mitarbeiter:in kann effektiv mit Kollegen:innen auf verschiedenen Ebenen kommunizieren und Konzepte klar und verständlich auch für Nicht-Compliance-Spezialist:innen darstellen.
  • Sprachen - Fließend in Englisch und Deutsch.

Wir bieten

  • Eine kooperative und flexible Arbeitsatmosphäre.
  • - Offene und transparente Kommunikation.
  • - Möglichkeiten, eigene Ideen und Lösungen einzubringen und umzusetzen.
  • - Die Option auf Fernarbeit.
  • - Wettbewerbsfähige Gehälter.
  • - Die Chance, Teil einer aufstrebenden Erfolgsgeschichte in der Bankenbranche zu sein.